Σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με θύμα υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με άγνωστους δράστες να αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων διαδοχικών συναλλαγών. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κατάφερε ήδη να εντοπίσει και να διασφαλίσει ποσό που ξεπερνά το μισό των χρημάτων.
Η υπόθεση ενεργοποίησε άμεσα την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της και επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Μέσω συντονισμένων ενεργειών και συνεργασίας με υπηρεσίες του εξωτερικού, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί σημαντικό μέρος των χρημάτων, τα οποία είχαν ήδη μεταφερθεί από λογαριασμό σε λογαριασμό και σε διαφορετικές χώρες.
Πώς απέκτησαν πρόσβαση στους λογαριασμούς
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, η απάτη ξεκίνησε όταν στοιχεία πρόσβασης υπαλλήλων της υπηρεσίας καταχωρήθηκαν σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η Περιφέρεια.
Όπως αναφέρεται:
«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν».
Οι δράστες, έχοντας πλέον τον έλεγχο των λογαριασμών, προχώρησαν σε σειρά μεταφορών χρημάτων.
55 συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρόνο
Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε παράνομα ανέρχεται σε περίπου 152.000 ευρώ.
Η μεταφορά έγινε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Τα ποσά κάθε συναλλαγής ήταν σχετικά μικρά, με την Αρχή να κάνει λόγο για πρακτική κατακερματισμού ή «smurfing», δηλαδή διάσπαση ενός μεγάλου ποσού σε πολλές μικρότερες κινήσεις.
Αρχικά, τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς άγνωστων προσώπων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Στη συνέχεια, όμως, μεταφέρθηκαν ταχύτατα σε νέους λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Τα χρήματα «ταξίδεψαν» σε διαφορετικές χώρες
Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε ότι τα ποσά πέρασαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τους πρώτους λογαριασμούς σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, οι οποίοι τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών.
Η διεθνής συνεργασία αποδείχθηκε καθοριστική.
Όπως αναφέρει η Αρχή:
«Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση».
Με βάση τα περίπου 152.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν, αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη διασφαλιστεί ποσό άνω των 76.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τόσο την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων όσο και την πλήρη ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Στη Δικαιοσύνη ο φάκελος
Παράλληλα, ο σχετικός φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης.
Σε αυτόν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικονομικές διαδικασίες.
Στόχος είναι να ανακτηθεί το δεσμευμένο ποσό και να επιστραφεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης στην οποία ανήκει.
Η Αρχή επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη «με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών».
