Σε …αποκαλύψεις είναι πιθανό να προβεί κατά την συμπληρωματική του απολογία ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας τη Δευτέρα προφυλακισμένος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις διαδικτυακές απάτες. Έγκυρες πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης να γίνει βαθύτερη έρευνα που θα οδηγήσει σε πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά, και παρείχαν πληροφόρηση αλλά και διευκόλυνση στο κόλπο με τις υφαρπαγές σοβαρών χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.
Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι συμπληρωματική απολογία θα δοθεί από 37χρονο Πακιστανό που διαμένει στο Ηράκλειο και διατηρεί επιχειρήσεις και ζούσε με την σύζυγο του πολυτελή και άνετο βίο.
Όπως έχει γράψει το Cretalive, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άδειαζαν τους λογαριασμούς χωρίς οι δικαιούχοι να αντιληφθούν το παραμικρό, αφού το «κλειδί» για το μεγάλο κόλπο ήταν η ανανέωση των καρτών sim με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων. Και για το λόγο αυτό η μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εκτιμάται ότι θα επεκταθεί τόσο σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όσο και σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας καθώς υπάρχουν αφενός υποψίες, αφετέρου μηνύσεις.
Εκτός από τον 37χρονο Πακιστανό επιχειρηματία, για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί και ένας 48χρονος …άστεγος αλλά απόλυτος διαχειριστής 49 εταιρειών. Είναι μία ενδιαφέρουσα πτυχή που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.
Πιο συγκεκριμένα ο εν λόγω κατηγορούμενος εμφανίζεται να έχει συμμετοχή σε 52 εταιρείες, εκ των οποίων στις 49 εμφανίζεται ως διαχειριστής σε ποσοστό 100%. Είναι εντυπωσιακό ότι οι 41 επιχειρήσεις ιδρύθηκαν μέσα σε ένα μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2020. Κατά την ΕΛ.ΑΣ, όλο αυτό συνάδει απόλυτα με την τακτική εγκληματικών οργανώσεων για «ξέπλυμα χρήματος». Οι επιχειρήσεις αυτές φέρεται να έχουν πλήθος ετερόκλητων δραστηριοτήτων (π.χ. κατασκευαστικές, ηλεκτρολογικές, είδη τροφίμων, είδη ρούχων, φοροτεχνικές, φύλαξης, τουριστικών ειδών, ταχυμεταφορών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφέ-μπαρ, συμβουλευτικών, ανταλλακτικών οχημάτων, καθαρισμού…)
Ο ίδιος κατά την απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι αγράμματος καθώς δεν έχει τελειώσει το δημοτικό. Υπήρξε άστεγος για περίπου δύο μήνες στην Ομόνοια οπότε και τον προσέγγισε λογιστής και του πρότεινε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του έναντι 150 ευρώ κάθε μήνα, όπως ισχυρίστηκε.
